О возможности признания потерпевшим лица по договору цессии по российскому законодате

О возможности признания потерпевшим лица по договору цессии по российскому законодательству

Предлагаю рассмотреть вопрос о том, можно ли переуступать права потерпевшего в уголовном деле по договору цессии. Но прежде дам краткий анализ реального уголовного дела.

В июле 2013 года ОАО «Дом быта «Подмосковье» и ООО «Деловой Центр «Подмосковье», в которых главным бухгалтером работала К. получили под залог недвижимого имущества в банке «Хованский» кредиты, предоставив в банк реальные финансовые документы. Затем в течение полутора лет по просьба начальника кредитного управления банка Л., менялась финансовая отчётность компаний-заёмщиков, а весной 2015 года по требованию Л. были полностью изменены финансовые документы за 2013 год. Когда заемщики перестали погашать кредит в марте-апреле 2015 года, то по указанию банка старые реальные финансовые документы 2013 года были уничтожены, и созданы новые документы, но со старыми датами. В апреле 2015 года банк переуступил права требования по кредитному договору между банком и ООО «Деловой центр Подмосковье» по договору цессии ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» (своей компании, учредителями которой являлись родственники акционеров банка).

Полностью статья на нашем сайте https://police-life.ru/?p=246

[Хитрая мышка]

Внимательно прочитала статью. Раза три, и никак не могу понять как

— нотариально заверенная переписка (более 600 листов) между К., Ш. и сотрудником банка Л., который в течение полутора лет давал указания менять отчётность банка, чтобы улучшить показатели банка и не создавать в банке дополнительные резервы;

такое мог сотворить бухгалтер сторонних организаций?

[Юмашев Николай]

Сообщение от Хитрая мышка

Внимательно прочитала статью. Раза три, и никак не могу понять как
такое мог сотворить бухгалтер сторонних организаций?

Не понял Вашего вопроса. Уточните пож-та

[sves]

Сообщение от Юмашев Николай

Не понял Вашего вопроса. Уточните пож-та

Мы имеем.

ОАО «Дом быта «Подмосковье» и ООО «Деловой Центр «Подмосковье», в которых главным бухгалтером работала К.

Т.е. К не является сотрудником банка. Это - сторонний бухгалтер.
Соответственно и вопрос: как сторонний бухгалтер мог менять отчётность банка (именно в такой формулировке написано в статье)?
Формулировка не совсем корректна.

[Юмашев Николай]

Сообщение от sves

Мы имеем.

Т.е. К не является сотрудником банка. Это - сторонний бухгалтер.
Соответственно и вопрос: как сторонний бухгалтер мог менять отчётность банка (именно в такой формулировке написано в статье)?
Формулировка не совсем корректна.

Спасибо за ответ. Но я не нашёл того о чем Вы пишите. Я писал:

В июле 2013 года ОАО «Дом быта «Подмосковье» и ООО «Деловой Центр «Подмосковье», в которых главным бухгалтером работала К. получили под залог недвижимого имущества в банке «Хованский» кредиты, предоставив в банк реальные финансовые документы. Затем в течение полутора лет по просьба начальника кредитного управления банка Л., менялась финансовая отчётность компаний-заёмщиков, а весной 2015 года по требованию Л. были полностью изменены финансовые документы за 2013 год. Когда заемщики перестали погашать кредит в марте-апреле 2015 года, то по указанию банка старые реальные финансовые документы 2013 года были уничтожены, и созданы новые документы, но со старыми датами. В апреле 2015 года банк переуступил права требования по кредитному договору между банком и ООО «Деловой центр Подмосковье» по договору цессии ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» (своей компании, учредителями которой являлись родственники акционеров банка)".

Где здесь речь об изменении документов банка? Главный бух-тер вносила изменения в отчетность компаний-заёмщиков: ОАО «Дом быта «Подмосковье» и ООО «Деловой Центр «Подмосковье» и передавала эти документы банку.

---------- Ответ добавлен в 16:46 ----------Предыдущий ответ был в 16:43 ----------

Уважаемые форумчане, прошу Вас:

- поделиться опытом по вопросу признания потерпевшим лиц (юридических или физических), которые получили этот статус по договору цессии (переуступки права требования);
- если у Вас или Ваших знакомых имелись такие дела, то скиньте пожалуйста в открытую часть форума или в личку (как Вам будет удобно) сведения о таких делах (номер уголовного дела, когда и каким судом было рассмотрено дело, какой приговор вынесен судом).

[БывшийОпер]

А почему вы считаете, что нельзя стать потерпевшим, если ранее получил право требования по договору цессии?
С момента заключения договора цессии к цессионарию переходит весь объем прав, замена личности кредитора в правоотношениях никак не влияет на должника.
Например, должник был должен кредитору 1 млн., его не отдал, кредитор заключил договор цессии, передал право требования долга третьему лицу и одновременно написал заявление в полицию по 159.
Полиция, допустим, возбудилась. Естественно, потерпевшим будет цессионарий.

[Mikhail_B]

В практике такая технология - в одном банке при наличии ВУД, по которому банк признан потерпевшим, а в отношении ущерба заявлен гражданский иск, если вдруг выяснялось, что договор продан (в пуле многих), то либо производилась обратная цессия, либо при физической невозможности такового - инициировалось прекращение УД в связи с возмещением ущерба. В другом банке вообще обратная цессия не практиковалась, как только удалось переуступить - информация следователю и прекращение дела.
Такого финта ушами, чтобы цессионарий становился потерпевшим по УД - никогда не слышал. Новелла...

[Юмашев Николай]

Сообщение от БывшийОпер

А почему вы считаете, что нельзя стать потерпевшим, если ранее получил право требования по договору цессии?
С момента заключения договора цессии к цессионарию переходит весь объем прав, замена личности кредитора в правоотношениях никак не влияет на должника.
Например, должник был должен кредитору 1 млн., его не отдал, кредитор заключил договор цессии, передал право требования долга третьему лицу и одновременно написал заявление в полицию по 159.
Полиция, допустим, возбудилась. Естественно, потерпевшим будет цессионарий.

А вот, Вы, представьте себе ситуацию. Грабитель сорвал с потерпевшего Н. шапку стоимостью в 10 тысяч рублей и убежал. В дальнейшем его поймали, преступник признался, что шапку он продал неизвестному лицу, найти покупателя не смогли, возбудили уголовное дело по факту грабежа. Затем потерпевший Н. переуступил гражданину И. право требования к преступнику по взысканию с него стоимости шапки по договору цессии. Что теперь гражданин И. станет потерпевшим? Конечно НЕТ, так как отсутствует критерий НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ причинения вреда! Или Вы другого мнения?

---------- Ответ добавлен в 23:48 ----------Предыдущий ответ был в 23:43 ----------

Сообщение от Mikhail_B

В практике такая технология - в одном банке при наличии ВУД, по которому банк признан потерпевшим, а в отношении ущерба заявлен гражданский иск, если вдруг выяснялось, что договор продан (в пуле многих), то либо производилась обратная цессия, либо при физической невозможности такового - инициировалось прекращение УД в связи с возмещением ущерба. В другом банке вообще обратная цессия не практиковалась, как только удалось переуступить - информация следователю и прекращение дела.
Такого финта ушами, чтобы цессионарий становился потерпевшим по УД - никогда не слышал. Новелла...

Вы, абсолютно правы! Именно так и должно происходить! Новелла... Но ведь Пушкинский городской суд МО и Мособлсуд не вняли доводам защиты и сочли возможным признать потерпевшим по договору цессии третье лицо - ООО "Лаборатория ЗетЗетЗет".

Mikhail_B, у Вас видимо хорошая практика в расследовании преступлений, совершаемых в отношении банков? И ещё, Вы, очень грамотно излагаете свои мысли.

[Добрый]

Юмашев Николай,

Давай от печки спляшем

УПК РФ Статья 42. Потерпевший


1. Потерпевшим являетсяфизическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации . Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

---------- Ответ добавлен в 00:06 ----------Предыдущий ответ был в 00:04 ----------

УПК не приемлет правопреемственности в этим случае. Хотя логика у Вас правильная

[Юмашев Николай]

Сообщение от Добрый

Юмашев Николай,

Давай от печки спляшем

УПК РФ Статья 42. Потерпевший


1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации . Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

---------- Ответ добавлен в 00:06 ----------Предыдущий ответ был в 00:04 ----------

УПК не приемлет правопреемственности в этим случае. Хотя логика у Вас правильная

Добрый, именно так, надо плясать от печки. Ты всё верно написал: "Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации".

Именно физическому или юридическому лицу должен быть причинен вред преступлением, а не третьему лицу, т.е. вред должен быть НЕПОСРЕДСТВЕННО причинен потерпевшему. Я подробно даю анализ этого вопроса в своей статье с указанием на судебные акты КС РФ и судов общей юрисдикции. Подробнее здесь: https://police-life.ru/?p=246

Интересно было бы услышать мнение по этому вопросу Макса_Раздолье, ведь он много лет работал в БЭПе и возможно сталкивался с похожими ситуациями, а также следователей, кто расследовал подобные дела. Спасибо.