Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.11.2006, 19:23   #1
romario

Информация недоступна.
По умолчанию преступления по линии НП

ну раз есть тема БЭП то пусть будет и налоговые преступления проблемы и решения тоже думаю не помешает, может и поможет кому!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 08.11.2006, 19:29   #2
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

romario,

Тебе и карты в руки! С твоей практикой здесь много чего есть рассказать! Много 199 х в суд сопроводил ?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.11.2006, 19:51   #3
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

немного но были интересные моменты:)
щас подсел на примовые они в доказухе проще и меньше поводов следакам отказать:)
хотя очень скучаю по старой доброй недоимке:)
да кстати есть неплохой материал только помощь питера нужна ... в части много натворила одна контора в части возмещения НДС...почти все через Питер провела...полететь бы да не пущают..у нас же объединение :)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 13:46   #4
Колбасник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

У нашего ОНП 80% уголовных дел по 198 "разводные". Не стыдно так работать?
А уж, чтобы 199 в суд направить, так это вообще подвиг. мало их очень бывает. Возбуждают, в основном, висяковые на обнальных конторах. Далее эти дела постепенно "умирают"
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 15:50   #5
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Колбасник,

Представляю лица начальников ОВД, когда доблестное УНП им глухарей на землю подпускает. Обнальные конторы как правило в Москве. А ведь без банкиров они не работают. Нет чтобы достойные ОРМ и в катомку.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 16:20   #6
Колбасник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Работает-то в основном молодежь. У них редко мыли возникают на счет ОРМ. Мозги под зеленые "открытки" с портретами президентов США заточены. Да и когда им ОРМ проводить, если по "палке" в месяц требуют? В итоге и получается, что приходит молодеж, а их учат только "разводняки" делать. Нормальную работу показать не могут.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 20:05   #7
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Колбасник,
Требуют в месяц одно дело налоговое выявить и в суд, да чтоб нормальный налоговый состав выявить и в суд заколотить надо минимум месяца два - три, так что ессесна качество материалов доследственной проверки далеко от идеала, причём очень... Проводить ОРМ, оперплан такой, что повеситься можа от нагрузки, когда что проводить не ясно... Вот и гонят туфту всякую...
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 21:38   #8
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

я надеюсь вы шутите ...ну или просто действуете мне на нервы ...это где такие балбесы водятся про которых вы пишете..
Колбасник грубо и не по теме здесь не надо мне про достоинства либо про их отсутствие нужна реальная помощь ..буду обращаться ..ну то есть раньше здесь на форуме так было , а про молодежь и открытки это бабушке расскажи 198 только ради палки у нас
а про нагрузку на кой при разматывании клубка налоговых откатов и работе с первичкой либо с отчетностью нужны эти не понятные ни кому ОРМ, как не соображали милиционеры в налоговых составах так и не будут при таком подходе, пара оперов и пара ревизоров развалят любую контору без всяких ОРМ и нагрузок.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 21:43   #9
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

romario,
А вот так рассуждая, правильно ли называются сотрудники УНП операми? Неужели никаких ОРМ ? Ни за что не поверю! А откуда тогда первичная информация?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 21:55   #10
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

том, что работаем без нее, дело в том, что без нее можно спокойно обойтись не макулатуря....
и вот что интересно у меня работают такие же молодцы только с парты и без проблем загоняют в суд примовую по сокрытию денежных средств 199 пр. , так насколько руководитель должен себя не уважать подобрав таких лопухов которые даже не могут сделать пару запросов в налоговую и запросить движение по счету ...
первичка дело конечно нужное и полезное, только вот в ходе проведения проверки нарываешься на различные схемы потому все таки многое от самого себя зависит ..захочешь накопаешь :)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 22:04   #11
Manoel

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Ромарио, как все это до боли знакомо
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 22:05   #12
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

romario,

Я ни раз замечал на форуме, ч то на переферии и в столице разные взгляды и разные подходы. Еще раз в этом убеждаюсь!
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 22:15   #13
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

с удовольствием поделюсь пусть и не большим но Опытом, а вообщем есть просто глобальные проблемы с возбуждением и вообще с доказухой не целевого расходования в плане поиска (по прихоти следака) умысла... а проще говоря почему это господин директор промотал госказну и даже не призадумался об этом ......
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 22:34   #14
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

romario,

А что, казначейство не помогает в этом вопросе? Это же их прямая обязаность контролировать.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.11.2006, 22:50   #15
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

с 2004 года нам был направлен только один Акт на сумму 1.560.000 рублей заведомо похоронный..
конечно работа ведется в направлении взаимодействия на благо Родины..но если уж и говорить о ребятах с зелеными фантиками то там полный набор...
в основном информация поступает от Администрации после того как они проведут какой нибудь мутный конкурс или тендер а далее при неисполнении условий договора и обнаружив, что и денег нет в самую последнюю очередь обращаются либо информируют нас но делают это с крайней неохотой так как за каждым тендеров и конкурсом стоит должностное:)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2006, 12:24   #16
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Добрый,
romario отчасти прав, налоговые преступления, это преступления уже как правило совершённые (исключение мошенничество с НДС, здесь действительно только ОРМ). Доказательная база в принципе не так сложна при грамотной работе, обследование в офисе, изъятие первички, черновой бухгалтерии, печатей, бланков с печатями, и т.п. Вся остальная работа исключительно на запросах в банки, инспекцию и саму организацию...

ОРМ уже в ходе предварительного следствия, которые только закрепляют доказательную базу....
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 02:04   #17
Елисей

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

У нас проблема с возбуждением. Можно три месяца контору разрабатывать.
И пол года УД возбуждать. И дело не только в "лобировании" отрицательного решения, но часто в простом не желании следователей брать себе дело для расследования. На прямую говорят, что не возьмут дело, еще месяц - два не возьмут сколько не направляй им.
Материал просто возвращается обратно с сопроводиловкой о том что необходимо провести "ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ проверку" по материалу.
Не кого вообще не волнует, что материал закупирован и сроки давно кончились. Пытались в прокуратуру обжаловать,все в ноль.
Меня уже мандраж брать начинает когда к реализации дело подходит, как представлю все эти бесконечные совместные совещания.
Самое главное, что за все время пинания материла по нему ничего не делается, а потом, когда время подходит и УД наконец возбуждают, то начинаешь носится как ужаленый пытаясь подвести доказательства.
Как ни странно через пол года граждане поразительным образом начинают на допросе говорить не то что под объяснения говорили, а уж про грамотные обыска жилищ и говорить нечего.
А в плане самой разработки, то дела разные бывают. Иногда очень даже интересные комбинации провести можно. По игорному бизнесу работать интресно, например.
Есть у кого-нибуть положительный опыт по обжалованию незаконного возвращения материла из следствия?
А то у нас как-то уж совсем не правильно получается.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 08:43   #18
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

обжаловать пытался не однократно...бесполезно про это не буду...
а у нас следствие давит на умысел, при чем не в обиду следакам но они в материалах НП как свинья в апельсинах и постонно накладывают схему расследования как по трусам носкам. Ну какой умысел у директора предприятия который в течении 2-х лет не представляет декларации, и соответсвтвенно не исчисляет и не уплачивает, ну какой умысел если происходит взыскание в счет задолженности а он открывает другой счет расчетный для работы, ну какой умысел если если к возмещению НДС предоставляются документы предприятий которые он сам купил в одном из Московских банков!!!
Проталкивание материалов переходит в борьбу интелектови в конце когда нет аргументов молча кивают на Прокуратуру, ну и сами знаете что видит прокурорский в наших материалах вот сейчас по мне служебка тянется ....
У нас как правило обжалование заканчивается истерикой начальника следствия типа-все все материалы будем конкретно принимать нет адресной справки досвидания, ни каких поблажек и заверений что ответ на запрос либо экспертиза вот вот будет.....ну и конечно сами знаете как сложно материал собрать за 1 месяц..и дальше тебе указывают на все таки имеющую место неполноту материалов и ты кидаешь скоросшиватель с материалов в уже неплохую папку "непрошедших СО материалов"...
а все почему НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ следствия невозможность самотоятельного принятия решения по причине налоговой безграмотности....по крайней мере у нас так...
обжалование может как выше писали ребята и топчутся на 198 потому что требуют палки а если ты полгода будешь проталкивать хоть и шедевральный материал но в КРИте твоя единичка будет плачевно рассмотрена на ближайшей коллегии потому есть смысл в академиях и школах добавить дисциплину расследование экономических и налоговых преступлений потому как у нас это просто катастрофа......
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 11:31   #19
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

Влезу ка я в Вашу беседу господа. У нас создан в следственноц части отдел по налоговым преступлениям. Ни одного налогового в РОВД или в другой отдел не попадает. 198, 199 строго туда и только туда.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.11.2006, 12:20   #20
romario

Информация недоступна.
По умолчанию Re: преступления по линии НП

зависть берет...не знаю по каким причинам у нас этого нет ..
хотя я направлял материалы в СФО в следственный не раз и приходили довольно неплохие рекомендации и расклад по перпективам материалов...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot