Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Уголовный розыск и не только
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.08.2012, 22:49   #1
saikov64
Местный
 
Аватар для saikov64

Информация недоступна.
По умолчанию Телефонные мошенники

Здравствуйте уважаемы форумчане! считаю необходимым сообщить и завести данную тему касающуюся телефонных разводов. создал такую же тему в разделе экономической безопасности, возможно потом администраторы соединят их. просто в этом разделе редко сам. ко мне из многих регионов приходит масса материалов по такого рода мошенничеству, а причиной тому является то что сим - карты, с которых звонят мошенники зарегистрированы на одного и того же человека, проживающего на обслуживаемой мною территории (саратовская область). конкретизировать не хочу по анкетным данным чела, скажу только что на нём более одной тысячи сим - карт, при этом как вырисовывается он не при чём! материалы приходили из Пензы, Новороссийска, Краснодара, Екатеринбурга! лица занимающиеся данными преступлениями в скором времени должны будут установлены. (ОПГ). если кому интересно - в личку. также прошу на стене не писать кому известно о ком идёт речь, поскольку сарафанное радио работает иногда лучше обычного.
__________________
Сколько же обезьян вышло в люди, так и не став человеком!?
saikov64 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 28.08.2012, 23:32   #2
паломник
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от saikov64 Посмотреть сообщение
ко мне из многих регионов приходит масса материалов по такого рода мошенничеству, а причиной тому является то что сим - карты, с которых звонят мошенники зарегистрированы на одного и того же человека, проживающего на обслуживаемой мною территории (саратовская область). конкретизировать не хочу по анкетным данным чела, скажу только что на нём более одной тысячи сим - карт, при этом как вырисовывается он не при чём! материалы приходили из Пензы, Новороссийска, Краснодара, Екатеринбурга! лица занимающиеся данными преступлениями в скором времени должны будут установлены.
Устанавливать лиц, причастных к мошенничеству, никто не мешает. А основания направления материалов из других регионов непонятны. Факт получения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, по месту регистрации владельца СИМ-карты объективно ничемне подтверждается. Возьми с чела один раз подробное обьяснение и при получении последующих материалов возвращай с приложением ксерокопии обьяснения, как необоснованно направленный.
паломник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 23:39   #3
ALEKS861
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для ALEKS861

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от паломник Посмотреть сообщение
Факт получения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, по месту регистрации владельца СИМ-карты объективно ничемне подтверждается.
Это все прекрасно понимают, но никто не хочет у себя возбуждать, такие материалы бывает гуляют по стране больше года. Года полтора-два по этому поводу даже была бумага (то ли с прокуратуры, то ли с суда), но воз и ныне там.
ALEKS861 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 04:43   #4
mixailov.alek
Новичок
 
Аватар для mixailov.alek

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Посоветуйте, у нас один пенсионер направил телефонным мошенникам около 600 т.р., звонили с Московских номеров, представлялись сотрудниками Министерства Финансов, и что он стал жертвой мошенников по интернет покупкам лекарственных средств и он получал поддельные лекарства. Куда девать этот материал, отправить по месту регистрации абонента или что-то другое?
mixailov.alek вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 05:09   #5
Poter
Член клуба - пенсионер МВД (корпоративный юрист)

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Самый верный способ выяснить как потерпевший направлял деньги: пополнял баланс сотовых, блиц-переводы, зачисление на пластиковые карты, а затем изловчиться и получить сведения о лицах, которым предназначались переводы и места получения денежных средств. После этого направить материал по территориальности.
__________________
В борьбе обретёшь ты право свое (Рудольф фон Иеринг)
Poter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 06:43   #6
Истинометр
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Как вариант: через отдел К установить постоянные ближайшие по местоположению действующие правые сим-карты, т.е. левая симка, когда "в действии" перемещается постоянно с одной и той же правой симкой и выходить на последнего.
P.S.К сожалению наши недобросовестные коллеги крышуют реализацию левых симок(
Истинометр вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 21:03   #7
Oper ГУР
Новичок
 
Аватар для Oper ГУР

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Нужно направить материал в местный ОВД, где зарегистрирован абонентский номер мошенника...
Oper ГУР вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 21:34   #8
Гориц211
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Гориц211

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от Oper ГУР Посмотреть сообщение
Нужно направить материал в местный ОВД, где зарегистрирован абонентский номер мошенника...
С чего бы вдруг? А установить местоположение абонента в момент звонка и вообще в период общения с потерпевшим - не судьба? Вот по месту расположения абонента во время разговоров и нужно направлять. Зачастую балуются ЗК в колонии. так что привязка к местности будет в районе ИК.
Гориц211 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:27   #9
паломник
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от mixailov.alek Посмотреть сообщение
Посоветуйте, у нас один пенсионер направил телефонным мошенникам около 600 т.р., звонили с Московских номеров, представлялись сотрудниками Министерства Финансов, и что он стал жертвой мошенников по интернет покупкам лекарственных средств и он получал поддельные лекарства. Куда девать этот материал, отправить по месту регистрации абонента или что-то другое?
Бабушек и дедушек, которых всякая мразота дурит искренне жаль, они привыкли доверять официальным организациям (минфин, минздрав и т.д.) Как я полагаю, лекартва были не поддельными, а биодобавками, а не лекарствами. Формально заключена сделка купли-продажи, деньги перечислены, биодобавки, которым цена 3 рубля в базарный день, заказчику доставлены. Вопрос цены согласуется между продавцом и покупателем. Пытался в свое время по схожим схемам 159 натянуть, лопнул мыльный пузырь. Представитель "поставщика" приезжал подполковник юстиции в отставке, бывший ст. следак по ОВД ГСУ Москвы. Никто не прятался даже, будучи уверенным в безнаказанности. В налоговую слить, тоже полумеры. Ген. директор ООО "Рога и копыта" мифический. К окончанию отчетного периода вся финансовая докментация или сгорит при пожаре, или будет украдена.
А по материалу можно отказать, можно футбольнуть, если сроки поджимают. Даже если вернется, выиграешь время. Пока "летает" может чего надыбаешь.
паломник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:41   #10
батиат
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Коллеги поделитесь опытом, как устанавливаете где сняли деньги с СИМки, т.е. место окончания, у нас терпила запулил 60000 рубл, на СИМку мегафон - самара, отослали судебное постановление ответов нет.Спкасибо!
батиат вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:56   #11
ALEKS861
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для ALEKS861

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от батиат Посмотреть сообщение
Коллеги поделитесь опытом, как устанавливаете где сняли деньги с СИМки, т.е. место окончания, у нас терпила запулил 60000 рубл, на СИМку мегафон - самара, отослали судебное постановление ответов нет.Спкасибо!
Смотря когда и куда вы отправили судебное. У того же оператора есть месяс на исполнение запроса (от даты поступления). Но скорее всего они вам сообщат, что деньги переведены дальше на мобильный кошелек или т.п.
ALEKS861 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 09:04   #12
батиат
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Что делать ?
батиат вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 09:16   #13
Poter
Член клуба - пенсионер МВД (корпоративный юрист)

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от батиат Посмотреть сообщение
Что делать ?
Работать.
__________________
В борьбе обретёшь ты право свое (Рудольф фон Иеринг)
Poter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:05   #14
Алекs
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

а где окончено преступление, по месту жительства бабушки, которая выполняя указания "оператора" перевела деньги, или где получены деньги, что можно установить по базовым станциям?
Алекs вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 00:13   #15
Феликс56

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от Алекs Посмотреть сообщение
ь как потерпевший направлял деньги: пополнял баланс сотовых, блиц-переводы, зачисление на пластиковые карты, а затем изловчиться и получить сведения о лицах, которым предназначались переводы и места получения денежных средств. После этого направить материал по территориальности.
В данном случае окончено там, где у хулигана появилась реальная возможность распоряжаться денежкой-перевести дальше, обналичить или пользоваться лично по Телефону.

---------- Ответ добавлен в 02:13 ----------Предыдущий ответ был в 02:12 ----------

Чего-то накасячил с ответом....
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 15:49   #16
cfytr-83

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Общайтесь с компаниями сотовой связи, их дочерними фирмами через которых можно узнать движение денежных средств, а также путём следственных запросов с ЗАО "НСК" где в 80% вам скажут кто и где обналичил денежные средства.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:24   #17
white nohcha
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от cfytr-83 Посмотреть сообщение
Общайтесь с компаниями сотовой связи, их дочерними фирмами через которых можно узнать движение денежных средств, а также путём следственных запросов с ЗАО "НСК" где в 80% вам скажут кто и где обналичил денежные средства.

Когда речь идет только о принятии решении о возбуждении уголовного дела такую информацию они предоставляют неохотно (точнее не предоставляют совсем)...а вопрос о месте совершения преступления как сказано выше решается не обосновываясь ничем..коллеги, будьте добры скажите существуют ли НПА регулирующие данные моменты, если все же да, сердечно прошу поделиться
white nohcha вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:12   #18
Lexx2004

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Такая тема на форуме уже обсуждалась.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:02   #19
nikolay-razumovsky

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

мы в рамках кусп печатаем ходатайство не секр о наведении справок т.е. детализации и местонахождении есть специальное разьяснение прокуратуры номер не помню в консультанте нашел согласно которому это орм (детализация с указанием места называется наведение справок)поэтому ходатайству получаем судебное решение печатаемое у себя в кабинете ....и с ним в суд потом к оператору лично или электронкой......вуаля ...материалы с делами по которым сроки еще более менее не вышли можно запуливать в путь дорожку и отделаться от них уже будет сложновато

---------- Ответ добавлен в 14:59 ----------Предыдущий ответ был в 14:55 ----------

По такой же схеме и раскрываются хищения с банковских карт при помощи услуги мобильный банк

---------- Ответ добавлен в 15:02 ----------Предыдущий ответ был в 14:59 ----------

после праздников могу скинуть ход-во и постановление суда пиши почту
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 16:50   #20
сиамка
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Телефонные мошенники

Цитата:
Сообщение от nikolay-razumovsky Посмотреть сообщение
мы в рамках кусп печатаем ходатайство не секр о наведении справок т.е. детализации и местонахождении есть специальное разьяснение прокуратуры номер не помню в консультанте нашел согласно которому это орм (детализация с указанием места называется наведение справок)поэтому ходатайству получаем судебное решение печатаемое у себя в кабинете ....и с ним в суд потом к оператору лично или электронкой......вуаля ...материалы с делами по которым сроки еще более менее не вышли можно запуливать в путь дорожку и отделаться от них уже будет сложновато

---------- Ответ добавлен в 14:59 ----------Предыдущий ответ был в 14:55 ----------

По такой же схеме и раскрываются хищения с банковских карт при помощи услуги мобильный банк

---------- Ответ добавлен в 15:02 ----------Предыдущий ответ был в 14:59 ----------

после праздников могу скинуть ход-во и постановление суда пиши почту
Поделитесь пожалуйста zulka1979@mail.ru
сиамка вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot