Интернет-мошенники

[LVZ032]

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет

[Igor1968]

Новый мошенник в списке - kupi-netbuk.ru Пришёл на смену smart-connection.ru
Лохотроны продолжают плодиться:

50. http://hot-star.ru
51. http://servis-media.ru
52. http://flash-format.ru
53. http://computer-world.ru
54. http://smart-connection.ru
55. http://kupi-netbuk.ru

[Frenzy]

Когда остановят этот беспредел он набирает обороты с огромной силой!!!

[Crabeg]

Братец откопал на сайте torg.ua обьявление о продаже Iphone 4s 64gb за 600 у.е.
Связь с продавцом осуществлялась через электронную почту , имейл samuelg1977@gmail.com , от некой Alice Beatrice.
Первое письмо от продавца пришло на ломанном русском , как он обьяснил использовался гугл переводчик.Так же продавец просил по возможности общаться на английском , а т.к. я когда то имел честь проучиться три года на курсах перевода , вызвался помочь.Продавец парил что живет во все той же Барселоне ,отправить товар готов моментально , почте он не доверяет и отправит какой нить доставкой по типу DHL , как только я предоставлю ему адрес , имя и контактный телефон.А так же спросил сколько айфонов я хочу.Именно на этой стадии в голову закрались подозения , т.к. сумма уже до этого меня смущала.Скопипастил имя и фамилию в гугл , и напал на ваш сайт.Далее решил все таки кинуть пробный крючок.Переправил продавцу имя , адрес и контактный телефон , и сказал что хочу 3 экземпляра айфона.На что он прислал мне копию формуляра , точно такую же как была выложена выше , а на мои вопросы о лок/анлок состоянии девайсов , почему то прислал фото оного телефона.В коробочке , новенький , как будто только что с интернета скопировал.В общем залил он мне что передал мои данные в компанию-доставщик и они должны были прислать мне письмо для верификации моей персоны.
Письмо мне действительно пришло , с имейла inter-assist@live.com , от некоего Inter Assist LTD.
Письмо очень большое , непосредственно в нем - немного пролога о интернет трейдинге , ссылка на сайт якобы транспортной компании , где вбив номер транзакции можно увидеть статус посылки ,адрес - http://inter-assist.org/track.php
Так же там были данные продавца, а именно:
Alice Beatrice Gomez
Balmes 232
08006 Barcelona
Spain
А так же предполагаемые данные о самой компании:
Имя учетной записи: GERVER ASSIST
Название банка: La Caixa
номер счета: 2100 2971 89 2000015336
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES04 2100 2971 8920 0001 5336
адрес: C. Francisco Villaespesa, 6
28017 Madrid
Spain
И немного истории компании
ASSIST создан петербургской компанией Reksoft (www.reksoft.ru), ведущей российской компанией в области системной интеграции, консалтинга в области информационных технологий и разработки программных решений. ASSIST был запущен в эксплуатацию в апреле 1998 г. в качестве платежного интернет-шлюза. Одной из основных задач ASSIST было обеспечение платежей по кредитным картам для лучшего российского интернет-магазина о3он (www.ozon.ru). О3он и в настоящее время один из ключевых клиентов ASSIST.
В 2000 году ASSIST подключился к «Альфа-Банку» и банкам, обслуживаемым процессингом "СТБ-Кард", а в конце 2001 г. - к процессинговому центру компании UCS.

[Crabeg]

Попросил его отправить посылку наложенным платежом , в ответ получил уверение что продавец из хорошей семьи (именно так и сказал) , и ради какой то мелочной суммы ( всего то 1800 долларов) терять репутацию не желает.Когда я повторил запрос - написал что желающих купить айфон до сих пор полно , однако судя по тому что он мне три штуки готов слать то у него их там целый ящик .Вымышленный.
В итоге написалл ему что мол знаю что он воришка.Ответа пока нет.

[Конструктор]

Во многих регионах действовал.
Заметка о нём и видеоролик кусочка допроса на ТВ - 1 мин. 31 сек.
http://9tv.ru/news/item/23849
Обсуждение с ЕГО участием на кубани.ру
Для общего развития прочитайте.
http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1589336
и
http://forums.kuban.ru/showthread.ph...2#post21594742

[Igor1968]

Сообщение от Frenzy

Когда остановят этот беспредел он набирает обороты с огромной силой!!!

Хороший вопрос. Бдительный покупатель на форуме потребителей указал ещё на одного мошенника - web80.ru
К этому домену привязан уже известный сайт-лохотрон computer-world.ru Даже телефон и аську не поменяли.

51. http://servis-media.ru
52. http://flash-format.ru
53. http://computer-world.ru
54. http://smart-connection.ru
55. http://kupi-netbuk.ru
56. http://web80.ru

Добрый день.
Помогите разобраться с ситуацией - мне должны незначительную сумму денег - 1120р. в интернет-магазине Kniga.ru. (Директор Ерзнкяна М.П.)
Получилось это следующим образом.
2 ноября я сделал заказ DVD с лицензионной игрой с доставкой курьером по Москве. Доставка должна была осуществиться 3 числа (о чем мне сообщили операторы сервиса). Я оплатил указанную сумму по предоплате 100% безналичным переводом.

02.11.2011 18:27:54
Заказ №341228
1 120 руб
Отказ покупателя

Но вечером 3 числа, при очередном звонке оператору, выясняю, что "... Ваш заказ не доставлен по причине того, чтокурьер не собирался ехать в Ваш район Москвы, доставку сможем осуществить только 7 числа"
Так как меня интересовала доставка именно ко дню рождения племянника (4 числа), то я отказался от заказа через оператора.
На сайте прописан вариант возврата денег при таком отказе - необходимо написать письмо на email директора с просьбой вернуть денежные средства и указанием данных по заказу.
Письмо мною было написано 3 ноября.

Добрый день.
В связи с тем, что сулжба курьерской доставки не смогла доставить заказ вовремя (ко дню рождения ребенка), прошу аннулировать заказ и переслать денежные средства на QIWI-кошелек 9032819363 (Капустин Андрей Викторович), с которого и была произведена оплата заказа в размере 1120р.

номер заказа - 341228
номер транзакции - 595773211
дата транзакции - 2/11/2011г.
сумма возврата - 1120р.
номер электронного QIWI - кошелька - 9032819363
фамилию, имя и отчество получателя платежа (полностью) - Капустин Андрей Викторович

С Уважением, Андрей Викторович.

В ответ получаю письмо 7го числа.

Здравствуйте, Андрей.
Приносим извинение за доставленные неудобства.
Ваше письмо получена. Возврат денежных средств осуществляется в
течение 7-12 рабочих дней.
Благодарим за внимание!

А в это время (7 числа) мой заказ оказывается не отмененным и его пытаются доставить - позвонил оператор уточнить время доставки.
Сказал оператору, что заказ отменен и доставлять его не нужно.

Я посылаю еще несколько писем с уточнением сроков оплаты, мне в ответ приходят письма одного и того же смысла - ждите, через 7-12 дней возврат будет осуществлен.
Прошло на данный момент времени 24 дня с момента отправки моего письма-заявки на возврат денег, а реакция та же - ждите возврата денег...

Поэтому вынужден обратиться к Вам за помощью.
С уважением и надеждой на понимание, Андрей.

ps. как выяснилось, воровство денег у меня этим магазином не единичный случай. В интернете на разных форумах жалобы сыплются постоянно.
http://shops.otzyv.ru/read.php?id=1144&p=0
http://www.huzhe.net/bycompany/knigaru-a3026.html

[Igor1968]

Появился новый лохотрон - d-ns.ru

domain: D-NS.RU
nserver: ns1.beget.ru.
nserver: ns2.beget.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGISTRATOR-REG-RIPN
admin-contact: http://mastername.ru
created: 2011.11.19
paid-till: 2012.11.19
free-date: 2012.12.20

По всем признакам он пришёл на замену следующим сайтам-мошенникам:

elit-market.ru
all-sec.ru
t-exnos.ru

---------- Ответ добавлен в 18:53 ----------Предыдущий ответ был в 18:23 ----------

Появился новый лохотрон - megastore.su

domain: MEGASTORE.SU
nserver: ns01.whitesuite.ru
nserver: ns02.whitesuite.ru
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Private person
phone: +7 812 5881201
e-mail: ns09112@rambler.ru
registrar: RUCENTER-REG-FID
created: 2011.08.29
paid-till: 2012.08.29
source: RU-CENTER

Домен создан в этом году, а на сайте пишут, что им уже пять лет.
В сети нашёл хвалебный отзыв от 2 сентября http://irecommend.ru/content/megaveshch. Не слишком ли быстро он появился, если учесть, что домен создан 29 августа?
ООО "ФоксТорг" с заявленными реквизитами существует, только почему-то зарегистрировано в Москве, хотя магазин якобы расположен в Вологде. Зачем такие сложности?
Домен хостится в Германии. Это, наверно, не запрещено, просто обратил на это внимание.

Вывод напрашивается вполне определённый - мошенники!

[Igor1968]

Сегодня нашёл продолжение ещё одного списка мошенников - exit-ltd.ru
Всё тот же магазин "Фототехника" с привычным дизайном. Только сейчас они стали ООО "ФОТО ЛТД".
Напомню все их лохотроны, которые мне известны:

1. http://kameta.ru
2. http://e-pin.ru
3. http://xenla.ru
4. http://kaufa.ru
5. http://7778777.ru
6. http://mgtop.ru
7. http://www.fotokoroleva.ru
8. http://www.foto-maker.ru
9. http://www.exit-ltd.ru

[вот уж не знаю какой ник]

Сообщение от Igor1968

Сегодня нашёл продолжение ещё одного списка мошенников - exit-ltd.ru
Всё тот же магазин "Фототехника" с привычным дизайном. Только сейчас они стали ООО "ФОТО ЛТД".

уверен?
http://www.exit-ltd.ru/auxpage_about-company/ не противоречит
https://www.nic.ru/whois/?query=exit-ltd.ru
доставка курьером по москве. http://www.exit-ltd.ru/auxpage_contacts/ и тут похоже на правду
http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=3085706
http://www.egrul.com/cardm_506297.html

[Алабама]

Сообщение от вот уж не знаю какой ник

уверен?
http://www.exit-ltd.ru/auxpage_about-company/ не противоречит
https://www.nic.ru/whois/?query=exit-ltd.ru
доставка курьером по москве. http://www.exit-ltd.ru/auxpage_contacts/ и тут похоже на правду
http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=3085706
http://www.egrul.com/cardm_506297.html

Кто им запрещает вступить в диалог на форуме? Мониторят-же интернет, обратятся к модераторам форума, тему сразу зачистят.

[Igor1968]

Сообщение от вот уж не знаю какой ник

уверен?
http://www.exit-ltd.ru/auxpage_about-company/ не противоречит
https://www.nic.ru/whois/?query=exit-ltd.ru
доставка курьером по москве. http://www.exit-ltd.ru/auxpage_contacts/ и тут похоже на правду
http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=3085706
http://www.egrul.com/cardm_506297.html

Уверен на все 100%, что мошенники. Уж слишком узнаваемый "брэнд".
Раньше они называли себя ООО «ВИАНОР», ООО "ВОЛСТЕНД" и якобы находились в Питере. Затем "переехали" в Москву и стали ООО "ЭМ ТИ АЙ РУ", затем ООО "ФОТО-Трейд плюс".
Вот скрины их предыдущих сайтов в этом списке:
fotokoroleva.ru.jpg mgtop.ru.jpg foto-maker.ru.jpg
Убедил? Если нет, тогда можете поискать отзывы пострадавших. Если есть желание, можете скачать фильм 1-го канала "Среда обитания. Обман с доставкой на дом." Например вот здесь: http://www.rutor.org/torrent/132688/...om-2011-satrip Там как раз рассказывают про обман Фотокоролевой.
Что касается соответствия реквизитов фирм в налоговой, то они подбирают подходящую для прикрытия. Стараются выбирать ту, о которой поменьше данных в интернете, чтобы сложней было проверять. Т.е. они к указанной фирме не имеют никакого отношения.
Что касается доставки курьером, то это они пишут для большей убедительности. Только никому не удастся сделать местный заказ. Они их будут попросту игнорировать или сообщать о задержке.

Что касается "диалога на форуме", то махинаторам излишняя публичность ни к чему. Хотя должен заметить, что иногда подставные лица под видом удачливых покупателей вступают в дискуссию и пытаются отстаять "честное имя" лохотронов. Но время всё расставляет на свои места. Сайты, насобирав денег, исчезают и появляются под другим именем...

[TOYCOR94]

Сообщение от murgab

С ними не работал, но не стал бы у них покупать....

Вот и сам могу теперь ответить на свой вопрос:- http://www.camera007.com/ нормальный Интернет-магазин..не кинули...уже сделал третий по счету заказ наложенным платежом и без всяких предоплат и заказы исполнили в срок(доставка со дня отправления варьирует от 5 до 8 раб.дней) к комплектности и качеству претензий нет, после оформления они звонят на указанный ном.телефона и уточняют подтверждение заказа, бандероли получал на местном отделении почты по адресу прописки... В тоже время в период с 24 октября сделал заказ с интернет-магазина: - http://nachodki.ru/ где с меня потребовали небольшую предоплату в размере 150руб(якобы для безопасности от отказа), акцентировав на то что, деньги лучше положить на счет сотового оператора МТС +79177072722 , но я отправил через Сбербанк(хотя и это не критерий).. небольшие казалось бы деньги, но всё же, с миру по нитке....... И по сей день не могу дождаться отправки заказа....Менеджер этого интернет-магазина: - Дмитрий Лоскутов (nachodki) http://freelance.ru/users/nachodki/ (зарегестрирован г.Казань) утверждает, что магазин находится в г.Йошкар-Ола республика Марий Эл, а по данным IP -адреса: 117186 Москва, ул.Нагорная 15-8 (сперва отвечал, что мол не переживай, заказ отправлю… потом сослался на семейные дела, а после вообще замолчал.. не пишет более)

General Information
Hostname
nachodki.ru
IP
62.152.34.47
Reverse name
msk-f147.host-telecom.com
Preferable MX
mail.nachodki.ru

Network Information
Имя
HOST-TELECOM
Диапазон адресов
62.152.32.0 - 62.152.39.0
Владелец
HOST-TELECOM-NET, BLOCK2
Расположение
15-8 Nagornaya str., Moscow, Russia, 117186

Контактная информация
Wasily Bely, +7 495 2347711

Domain Information
Имя
NACHODKI.RU
Контактная информация
Private Person, sedoy_28@list.ru

Сервера имен
ns7.komtet.ru, ns8.komtet.ru
Статус
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED

[ya2000]

гы... а как они могут кидать если у них только наложка да и цены аховые кстати

[TOYCOR94]

Сообщение от ya2000

гы... а как они могут кидать если у них только наложка да и цены аховые кстати

Нормальные цены, кое-что где-то дешевле, где-то дороже...И "наложкой" тоже можно кидок сделать уж поверьте мне!

---------- Ответ добавлен в 15:09 ----------Предыдущий ответ был в 15:06 ----------

Сообщение от TOYCOR94

Нормальные цены, кое-что где-то дешевле, где-то дороже...И "наложкой" тоже можно кидок сделать уж поверьте мне! Когда отдашь деньги, после вскрытия деньги сразу не возвращают и чтобы их вернуть, не мало времени понадобится

[ya2000]

если ток кирпич положить гы...,но на почте над вскрывать проверяя

[Ерошка]

Пришиб бы этих инетных дятлов. Весь комп вирусами заразили.

[nachodki]

Сообщение от TOYCOR94

Вот и сам могу теперь ответить на свой вопрос:- http://www.camera007.com/ нормальный Интернет-магазин..не кинули...уже сделал третий по счету заказ наложенным платежом и без всяких предоплат и заказы исполнили в срок(доставка со дня отправления варьирует от 5 до 8 раб.дней) к комплектности и качеству претензий нет, после оформления они звонят на указанный ном.телефона и уточняют подтверждение заказа, бандероли получал на местном отделении почты по адресу прописки... В тоже время в период с 24 октября сделал заказ с интернет-магазина: - http://nachodki.ru/ где с меня потребовали небольшую предоплату в размере 150руб(якобы для безопасности от отказа), акцентировав на то что, деньги лучше положить на счет сотового оператора МТС +79177072722 , но я отправил через Сбербанк(хотя и это не критерий).. небольшие казалось бы деньги, но всё же, с миру по нитке....... И по сей день не могу дождаться отправки заказа....Менеджер этого интернет-магазина: - Дмитрий Лоскутов (nachodki) http://freelance.ru/users/nachodki/ (зарегестрирован г.Казань) утверждает, что магазин находится в г.Йошкар-Ола республика Марий Эл, а по данным IP -адреса: 117186 Москва, ул.Нагорная 15-8 (сперва отвечал, что мол не переживай, заказ отправлю… потом сослался на семейные дела, а после вообще замолчал.. не пишет более)

General Information
Hostname
nachodki.ru
IP
62.152.34.47
Reverse name
msk-f147.host-telecom.com
Preferable MX
mail.nachodki.ru

Network Information
Имя
HOST-TELECOM
Диапазон адресов
62.152.32.0 - 62.152.39.0
Владелец
HOST-TELECOM-NET, BLOCK2
Расположение
15-8 Nagornaya str., Moscow, Russia, 117186

Контактная информация
Wasily Bely, +7 495 2347711

Domain Information
Имя
NACHODKI.RU
Контактная информация
Private Person, sedoy_28@list.ru

Сервера имен
ns7.komtet.ru, ns8.komtet.ru
Статус
REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED

Андрей да были личные проблемы я вам писал в письме, товар ваш пришел я вам перезвонил и вы сами отказались от него!!!

[Алабама]

Сообщение от nachodki

Андрей да были личные проблемы я вам писал в письме, товар ваш пришел я вам перезвонил и вы сами отказались от него!!!

Ну так верни залог и забудь, в чем проблема? Или 150 рублей это большая сумма?

[vovan13]

По возврату\невозврату залога обратитесь к ст. 380, 381 ГК РФ.

---------- Ответ добавлен в 18:32 ----------Предыдущий ответ был в 18:18 ----------

Сообщение от vovan13

По возврату\невозврату залога обратитесь к ст. 380, 381 ГК РФ.

Прошу прощения. Ст. 380, 381 ГК РФ - это не залог, это о задатке, а это разные понятия. Залог - ст. 334 - 358.